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周焯華被控多項(xiàng)罪名成立，被判刑18年
據(jù)《澳門日報(bào)》報(bào)道，澳門初級法院18日上午宣判太陽城集團(tuán)創(chuàng)辦人周焯華涉不法賭博案，認(rèn)定案中大部分控訴事實(shí)，裁定周焯華“許可地方內(nèi)不法經(jīng)營賭博罪”、相當(dāng)巨額詐騙罪、相當(dāng)巨額詐騙罪(未)、“不法經(jīng)營賭博罪”、“黑社會罪”全部罪成，競合后判刑18年。至于加重“清洗黑錢罪”，合議庭主席盧映霞證實(shí)周焯華等被告...
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曝洗米華涉案金額6800億
根據(jù)澳門初級法院排期，太陽城創(chuàng)辦人周焯華案將在9月2日下午開審，控方證人超過90人。周焯華被控告不法經(jīng)營賭博、相當(dāng)巨額詐騙、犯罪集團(tuán)等罪名。據(jù)葡文澳門電臺報(bào)道，當(dāng)中涉及非法投注的金額超過8000億港元（約6800億人民幣）。澳門檢察院早前表示，經(jīng)初步調(diào)查，認(rèn)為有充分跡象顯示，被捕人士分別涉嫌觸犯參加...
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陳榮煉涉不法經(jīng)營賭博，將被正式起訴
據(jù)澳門日報(bào)，前德晉集團(tuán)行政總裁陳榮煉涉不法經(jīng)營賭博，于今年1月底被拘捕并羈押，檢察院近日已完成控訴書，對陳榮煉等9人提出控訴。有消息指出，檢察院已完成前德晉集團(tuán)行政總裁兼澳門勵駿主席陳榮煉的控訴書，正式提出控訴。他是繼太陽城集團(tuán)創(chuàng)辦人周焯華被捕后，于今年1月底被拘捕并羈押。有媒體報(bào)道稱，安以軒的老公...
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“洗米華”案澳門開審：被控289項(xiàng)罪，非法賺取至少215億港元
9月19日，“洗米華”案在澳門初級法院開審。太陽城集團(tuán)創(chuàng)辦人周焯華（綽號“洗米華”）被控創(chuàng)立及指揮犯罪集團(tuán)、不法經(jīng)營賭博、詐騙及清洗黑錢等共289項(xiàng)罪。以周為首的不法集團(tuán)在六博企娛樂場經(jīng)營“賭底面”的總轉(zhuǎn)碼數(shù)逾8237.74億港元，至少賺取215億港元的不正當(dāng)利益。除了周焯華，另一位博彩中介龍頭陳榮...
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“滴血驗(yàn)癌”神話破滅，創(chuàng)始人被控12項(xiàng)欺詐罪
當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月31日，美國血液檢測企業(yè)“西拉諾斯”創(chuàng)始人、曾被稱為“女喬布斯”的伊麗莎白·霍姆斯，現(xiàn)身美國加利福尼亞州的一家法院。由于此前多次就公司的血檢技術(shù)發(fā)表虛假或誤導(dǎo)性言論，以吸引投資者，霍姆斯被控詐騙等多項(xiàng)罪名。若罪名成立，她可能面臨最長20年的有期徒刑。 ...
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判處支付255億港元！“洗米華”被改判加重清洗黑錢罪
澳門中級法院10月19日作出裁決，裁定周焯華等人詐騙罪不成立，但改判加重清洗黑錢罪成立，周焯華仍然維持18年刑期處罰。法院以集團(tuán)在經(jīng)營“賭底面”、“電投、網(wǎng)投”等博彩活動，以及在洗黑錢上獲得的不正當(dāng)利益，判處周焯華等人以連帶方式向澳門特區(qū)政府支付相關(guān)非法收益的總和，金額約255億港元。...
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蘋果串通出版商提高電子書價(jià)格罪名成立
科特法官經(jīng)過三個(gè)星期的法官審理后，美國聯(lián)邦地方法院法官丹尼斯?科特在長達(dá)160頁的裁決書中寫道，蘋果（Apple）確實(shí)違反了謝爾曼反托拉斯法，與五家出版商合謀提高電子書的價(jià)格。裁決書中的關(guān)鍵段落如下：“原告方顯示，被告方數(shù)家出版商串通一氣，消除零售價(jià)格競爭，以提高電子書價(jià)格，而蘋果公司則在促進(jìn)和執(zhí)行...
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紐約法庭裁定特朗普集團(tuán)稅務(wù)欺詐等多項(xiàng)罪名成立
美股收盤階段，多家媒體同步報(bào)道稱：美國前總統(tǒng)特朗普的家族產(chǎn)業(yè)被法院裁定有罪。相較于特朗普其他的法律糾紛，這起案件也相對簡單，曼哈頓地檢起訴特朗普集團(tuán)參與公司高管逃稅的犯罪。陪審團(tuán)在裁決中，支持了所有控方提出的17項(xiàng)罪名，包括串謀、刑事稅務(wù)欺詐和偽造業(yè)務(wù)記錄。作為本案的懲罰，特朗普集團(tuán)的兩個(gè)實(shí)體將面臨...
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騙子和騙局：奸商簡史
在這個(gè)國家，需要做出一些驚人之舉才會被作為白領(lǐng)犯罪受到懲處。然而，生意場上確實(shí)存在著一些把事情做過了頭的人，這些人愿意一試身手。──艾倫?弗洛林（Ellen Florian)1920：龐氏騙局查爾斯?龐氏（Charles Ponzi）計(jì)劃做郵政通票的套頭交易──從西班牙把它們買進(jìn)，然后加上一定的利潤...
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全球最大洗錢案曝光！
3月18日，英國法院判42歲的華裔英國女子簡雯參與洗黑錢罪名成立，將于5月10日判刑。警方稱，在調(diào)查期間查獲逾6.1萬枚比特幣，價(jià)值約34億英鎊，為歷來查獲的最大額加密貨幣。這些款項(xiàng)被指是來自詐騙集團(tuán)2014至2017年間欺騙近13萬名中國投資者所得。...
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